Trương Mỹ Lan: Khởi tố với 3 tội danh

6 tháng trước - 18/11/2023

 Advertisement 

Mới đây, Cơ quan CSĐT (Cảnh sát Điều tra) thuộc Bộ Công An vừa hoàn thành việc điều tra, đề nghị truy tốt 86 bị can có liên quan đến vụ án của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị khác có liên quan. Trong số đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định hoạt động của Ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.

Theo tin mới tức được mới nhất 18/11 hôm nay tại Nhipsong365, Trương Mỹ Lan cùng 86 bị can trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố với nhiều tội danh. Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước là Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị tội “Nhận hối lộ”, các bị can có tội danh khác là “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”, “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB 5.2 triệu USD để bao che cho các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết, và người nhà, người thân lân cận đều thuộc quyền điều hành, quản lý.

Đối với ngân hàng SCB (Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn), bà Trương Mỹ Lan mặc dù không nắm giữ các chức vụ nhưng lại là cổ đông chính, từng sở hữu hơn 85% cổ phần. Theo thông tin của Cơ quan CSĐT, bà Lan đã lấy SCB để làm kênh huy động vốn, lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền của người dân và khách hàng gửi tiền vào ngân hàng. Và với các thủ đoạn trên, T.M.L đã rút hơn 304.096 tỷ của SCB, tiền lãi hơn 129.379 tỷ. 

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT còn sao kê số tài sản mà bà Lan đang nắm giữ. Với 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 21 hợp đồng công chứng, 268 nhà đất cho thuê, 1.784 bản photo giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 147 giấy thỏa thuận bồi thường từ các dự án Phước Kiến, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 18/11, Bộ Công an cũng tiến hành biên kê với 1.237 bất động sản khác có liên quan.

Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố và xử phạt, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thông qua việc phát hành trái phiếu dưới danh nghĩa là ngân hàng SCB. Hiện tại, Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành (2 nguyên Chủ tịch Ngân hàng SCB) với 5 cán bộ khác đang bỏ trốn cũng đã bị truy nã.

 Advertisement