Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo 1.200 tỷ đồng từ dự án sâm Ngọc Linh

4 tuần trước - 10/11/2023

 Advertisement 

Nhipsong365 đưa tin, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị của doanh nghiệp đồng thời, đưa ra các dự án, kịch bản thiếu chính xác so với thực tế. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh với tội danh chiếm đoạt tài sản và lừa đảo.

Theo tìm hiểu, Đội trưởng Đội CSKT Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, quan công tác nắm địa bàn, công an đã nhận được tin báo về dấu hiệu bất thường qua việc huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Sau khi tiến hành xác định và điều tra, cơ quan đã công bố rằng, hoạt động vốn của công ty này đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và buôn bán cây trồng có liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Xuất phát từ hoạt động trên, do đang thiếu nhu cầu về vốn, Phạm Mỹ Hạnh và cộng sự đã tiến hành tổ chức huy động vốn từ các nhà đầu tư trong năm 2020 – 2022. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Mỹ Hạnh, công ty đưa ra nhiều chính sách quảng bá hoạt động nhằm lừa đảo và lôi kéo nhà đầu tư. Ngoài ra, Phạm Mỹ Hạnh còn cam kết rằng, công ty sẽ trả lãi 24-48%/năm cho các nhà đầu tư. Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã cung cấp 3 loại hợp đồng bao gồm: Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng góp vốn mua bán và trồng sâm Ngọc Linh và Hợp đồng bán cổ phần từ Phạm Mỹ Hạnh.

Khi điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã xác định rõ, có khoảng 1.000 nhà đầu tư góp hơn 1.200 tỷ đồng cho doanh nghiệp Công ty tập đoàn Mỹ Hạnh. Công ty do Phạm Mỹ Hạnh đứng đầu không hề có hạch toán tài chính và chỉ chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh. Với 1.200 tỷ đồng, Phạm Mỹ Hạnh đã dùng 1% để sản xuất kinh doanh, số còn lại dùng trả lãi cho hợp đồng ngắn hạn, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản đứng tên. Ngoài ra, còn có những dòng tiền khác chưa được giải trình với cơ quan điều tra. 

Hiện tại, công ty đã mất khả năng thanh toán lượng tiền huy động của các nhà đầu tư. Cơ quan vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở, địa điểm làm việc, kho bãi của bị can cũng như Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh từ đó, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng xác định rõ, tiền của bị can đã chiếm đoạt là bất hợp pháp.

 Advertisement