Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo 1.200 tỷ đồng từ dự án sâm Ngọc Linh

Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo 1.200 tỷ đồng từ dự án sâm Ngọc Linh

 Advertisement 

Nhipsong365 đưa tin, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị của doanh nghiệp đồng thời, đưa ra các dự án, kịch bản thiếu chính xác so với thực tế. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh với tội danh chiếm đoạt tài sản và lừa đảo.

Theo tìm hiểu, Đội trưởng Đội CSKT Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, quan công tác nắm địa bàn, công an đã nhận được tin báo về dấu hiệu bất thường qua việc huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Sau khi tiến hành xác định và điều tra, cơ quan đã công bố rằng, hoạt động vốn của công ty này đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và buôn bán cây trồng có liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo 1.200 tỷ đồng từ dự án sâm Ngọc Linh
Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo 1.200 tỷ đồng từ dự án sâm Ngọc Linh

Xuất phát từ hoạt động trên, do đang thiếu nhu cầu về vốn, Phạm Mỹ Hạnh và cộng sự đã tiến hành tổ chức huy động vốn từ các nhà đầu tư trong năm 2020 – 2022. Dưới sự chỉ đạo của Phạm Mỹ Hạnh, công ty đưa ra nhiều chính sách quảng bá hoạt động nhằm lừa đảo và lôi kéo nhà đầu tư. Ngoài ra, Phạm Mỹ Hạnh còn cam kết rằng, công ty sẽ trả lãi 24-48%/năm cho các nhà đầu tư. Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã cung cấp 3 loại hợp đồng bao gồm: Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng góp vốn mua bán và trồng sâm Ngọc Linh và Hợp đồng bán cổ phần từ Phạm Mỹ Hạnh.

Khi điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã xác định rõ, có khoảng 1.000 nhà đầu tư góp hơn 1.200 tỷ đồng cho doanh nghiệp Công ty tập đoàn Mỹ Hạnh. Công ty do Phạm Mỹ Hạnh đứng đầu không hề có hạch toán tài chính và chỉ chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh. Với 1.200 tỷ đồng, Phạm Mỹ Hạnh đã dùng 1% để sản xuất kinh doanh, số còn lại dùng trả lãi cho hợp đồng ngắn hạn, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản đứng tên. Ngoài ra, còn có những dòng tiền khác chưa được giải trình với cơ quan điều tra. 

Hiện tại, công ty đã mất khả năng thanh toán lượng tiền huy động của các nhà đầu tư. Cơ quan vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở, địa điểm làm việc, kho bãi của bị can cũng như Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh từ đó, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng xác định rõ, tiền của bị can đã chiếm đoạt là bất hợp pháp.

 Advertisement 

 Advertisement 

 Advertisement 

Tin cùng chuyên mục

 Advertisement  Tối ngày 25/5, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã thông báo về việc khởi tố một vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an Hà Nội sẽ tiến [...]

 Advertisement  Neymar sẽ vắng mặt trong giai đoạn khởi đầu của mùa giải 2024/25 do chấn thương, một thông tin được HLV Jorge Jesus của Al Hilal chia sẻ mới đây. Sau khi chuyển đến Al Hilal từ Paris Saint-Germain vào tháng 8 năm 2023, Neymar đối mặt với chấn thương dây chằng chéo trước [...]

 Advertisement  Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay sau [...]

 Advertisement  Quốc hội sẽ tiến hành việc miễn nhiệm Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm, sinh năm 1957, quê quán ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, [...]

 Advertisement  Sau mùa giải 2023/24, Quang Hải sẽ rời CLB CAHN và bước vào lần thứ hai của hành trình nước ngoài. Tiền vệ ĐT Việt Nam sẽ chuyển đến CLB Consadole Sapporo, một trong những đội hàng đầu tại giải VĐQG Nhật Bản. Theo thông tin, mức lương mà Quang Hải sẽ nhận sẽ [...]

Tin Mới Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *