Hai người nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan rút ruột SCB

8 tháng trước - 21/11/2023

 Advertisement 

Nhipsong365 đưa tin, theo kết luận điều tra, có 2 bị can là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang đã xuất cảnh ra nước ngoài, đồng thời không rõ tung tích đang ở đâu. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, Bộ Công an cáo buộc có 2 bị can là người nước ngoài giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.

Người đầu tiên là Lee George Lam, cựu thành viên trong Hội đồng quản trị SCB, mang quốc tịch Canada. Bị can này làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ tháng 6 năm 2012 đến 19/1/2015. Trải qua các vị trí thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT. Hồ sơ điều tra xác định, trong thời gian Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB, ông Lee George Lam đã ký 8 biên bản op đồng ý cho 66 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát vay 68 khoản tại ngân hàng. Dư nợ tính đến thời điểm  này là 53.800 tỷ đồng, bao gồm gốc, lãi và phí. Lee George Lam là người giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB. Thiệt hại mà Lee George Lam gây ra lên đến 19.733 tỷ đồng.

Người thứ 2 là Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc), cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng SCB. ông Henry Sun Ka Ziang đã ký 487 biên bản họp biểu quyết của HĐQT, đồng ý cho 356 khách hàng vay 602 khoản. Dư nợ tính đến thời điểm hiện tại là 577.629 tỷ đồng bao gồm gốc, lãi và phí. Giá trị tài sản đảm bảo là hơn 115.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Henry Sun Ka Ziang lạm dụng chức vụ và quyền hạn để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB.

 Advertisement