Đường dây tội phạm lừa đảo chuyên nhắm đến phụ nữ có điều kiện kinh tế

1 tháng trước - 08/08/2024

 Advertisement 

Nhịp sống 365 – Chỉ trong vòng hai năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ các nạn nhân.

Theo báo cáo từ Bộ Công an, từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo về các vụ lừa đảo và nhiều đơn cầu cứu từ gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa về việc nhẹ lương cao. Khi đến Lào, các nạn nhân bị cưỡng bức tham gia vào các hoạt động phạm tội, không thể trở về vì giấy tờ bị tịch thu và bị quản lý chặt chẽ.

Qua quá trình điều tra, Công an Việt Nam đã phát hiện một tổ chức tội phạm xuyên biên giới chuyên về mua bán người, tổ chức vượt biên trái phép và lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp hợp pháp trong khu vực kinh tế đặc biệt, được tổ chức theo mô hình công ty lớn với các bộ phận quản lý, điều hành rõ ràng. Các nhóm, tổ được phân chia và hoạt động theo quy chế do các đối tượng cầm đầu đặt ra, lợi ích được chia theo lương tháng và tỷ lệ phần trăm từ số tiền lừa đảo.

Các đối tượng trong tổ chức được đào tạo kỹ lưỡng, thực hiện các “kịch bản” đã được chuẩn bị công phu, sử dụng tài khoản Facebook giả để lừa đảo. Họ tổ chức ăn ở, sinh hoạt và làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào), nơi có hơn 200 tòa nhà từ 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sống và làm việc.

Bên cạnh đó, các đối tượng chủ mưu còn cử bảo vệ tại mỗi tòa nhà, sẵn sàng sử dụng vũ lực với những người lạ mặt. Điều này làm cho việc xác định chính xác vị trí hoạt động của họ trở nên rất khó khăn.

Thủ đoạn của các đối tượng bao gồm việc sử dụng các tài khoản Facebook ảo, giả mạo thành những người thành công, giàu có và doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh sang trọng để tạo lòng tin. Họ nhắm đến phụ nữ có điều kiện kinh tế hoặc nhiều mối quan hệ xã hội, dần dần tạo dựng mối quan hệ tình cảm, sau đó lôi kéo họ đầu tư kinh doanh trên mạng qua các ứng dụng hoặc trang web như khách sạn “ảo” OYO (hotel-oyo.cc) để hưởng hoa hồng cao.

Ban đầu, các nạn nhân có thể nhận được lợi nhuận tốt, nhưng khi đầu tư nhiều tiền hơn, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã đầu tư.

Với phương thức này, tổ chức tội phạm quốc tế đã lừa đảo hàng chục nghìn người và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng chỉ trong hai năm hoạt động.

Sau khi bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người và giải cứu 36 nạn nhân bị đưa sang Lào trong tháng 5/2024, Ban chuyên án đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các nguồn lực để thu thập thông tin về tổ chức tội phạm quy mô lớn này.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Công an Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào và Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để triệt phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này.

Vào rạng sáng ngày 2/8/2024, các tổ công tác của Ban chuyên án đã đột nhập vào văn phòng làm việc của các đối tượng từ tầng 3 đến tầng 11 của một tòa nhà. Khi phát hiện sự xuất hiện của cảnh sát, các đối tượng lập tức bỏ chạy và tiêu hủy công cụ phạm tội. Sau hơn 4 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và nhiều công cụ, tài liệu khác liên quan đến hành vi lừa đảo.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Bộ Công an yêu cầu các nạn nhân của đường dây lừa đảo này liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh để được hỗ trợ giải quyết. Một đối tượng trong đường dây khai thác cho biết đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam, có người bị lừa tới 5 tỷ đồng. Với tỷ lệ hoa hồng từ 7-11% trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng các đối tượng thu về ít nhất từ 8.000-10.000 nhân dân tệ, tương đương từ 25 triệu đến 36 triệu đồng.

 Advertisement